證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2010-051號

　   廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開2010年第四次臨時股東大會的通知

　   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

        合興包裝16.91-0.49-2.82%合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議決議，公司決定于2010年9月17日召開公司2010年第四次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　?。ㄒ唬h時間：2010年9月17日（星期五）上午9點30分

　?。ǘ┕蓹?quán)登記日：2009年9月13日（星期一）

　　（三）會議地點：廈門市同安區(qū)同集北路556號廈門合興包裝印刷股份有限公司二樓會議室

　?。ㄋ模h召集人：公司董事會

　?。ㄎ澹h召開方式：采取現(xiàn)場投票方式

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《關(guān)于提名補選公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；

　　2、審議《關(guān)于將公司公開發(fā)行原廈門募投項目節(jié)余利息變更投入至其他募投項目的議案》。

　　三、會議出席對象：

　　1、截止2010年9月13日下午15:00時收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；因故不能出席股東大會的股東，可以委托*代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司的股東；（*委托書式樣附后）

　　2、公司董事、監(jiān)事及管理人員；

　　3、見證律師。

　　四、出席現(xiàn)場會議及登記辦法：

　?。ㄒ唬h登記時間：2010年9月16日（星期四）上午8:00-11:00時，下午13:00-16:00時，逾期不予受理。

　　（二）會議登記地點：廈門合興包裝印刷股份有限公司二樓董秘辦

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　　1、符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的*委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

　　2、符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、*委托書和本人身份證到公司登記；

　　3、異地股東可用傳真或信函方式登記。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，出席人身份證登記。

　　五、其他事項

　　1、：

　　聯(lián) 系 人：童瑩瑩 、 王萍萍

　　公司地址：廈門市同安區(qū)同集北路556號 ：361100

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　　傳 真 號：

　　2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此通知。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會

　　二O一O年九月一日

　　附件：*委托書樣本

　　*委托書

　　茲*委托 /女士代表本公司/本人出席于2010年9月17日召開的廈門合興包裝印刷股份有限公司2010年第四次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均同我單位（本人）承擔(dān)。

　?。ㄕf明：請投票選擇時打√符號，該議案不選擇的，視為棄權(quán)。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托日期：

　　有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

　　注：*委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效